Nad sprawą grupy zajmującej się m.in. handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy pracowali od 2024 roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu. Z ich ustaleń wynika, że kilkunastoosobowa grupa składała się głównie z obywateli Ukrainy, Polski i Uzbekistanu, a na jej czele stali obywatel Ukrainy i Polak.

Grupa – jak ustalili funkcjonariusze SG – wykorzystywała spółki zarejestrowane zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami do popełniania przestępstw, m.in. handlu ludźmi. „Proceder polegał na wykorzystywaniu ofiar do pracy o charakterze przymusowym z zastosowaniem przemocy i gróźb, wprowadzenia w błąd oraz nadużycia stosunku zależności i wykorzystania krytycznego położenia ofiar. Ofiarami byli głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, w przeważającej części Kolumbijczycy” – podała Straż Graniczna.

„Sprawcy werbowali ich już na terytorium państw ich pochodzenia, a następnie pozornie delegowali do pracy w Polsce z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych poza granicami UE. W terminie objętym postępowaniem sprawcy zwerbowali około 2 tysięcy cudzoziemców, których przetrzymywali do czasu przetransportowania do miejsc wykonywania pracy” – wyjaśniła SG.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze SG zidentyfikowali do tej pory 50 ofiar handlu ludźmi. „W jego toku funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili materiał wskazujący na prowadzoną również działalność przestępczą tzw. prania brudnych pieniędzy” – zaznaczyła SG. Jak dodała, na podstawie informacji uzyskanych w toku śledztwa Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady 28 rachunków bankowych osób uczestniczących w tym procederze oraz firm na łączną zabezpieczoną sumę ponad 3,8 mln. zł.

Do szeroko zakrojonych działań funkcjonariuszy Straży Granicznej wymierzonych w grupę doszło w połowie lutego. W trakcie akcji w woj. pomorskim funkcjonariusze zatrzymali 8 osób, przeszukali 17 lokali mieszkalnych i usługowych oraz pojazdy użytkowane przez osoby powiązane z procederem. „Zabezpieczono środki pieniężne, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuterię” – wyliczała SG.

„W trakcie działań dwukrotnie miały miejsca na gdańskich ulicach próby ucieczki. Ścigane pojazdy prowadzone przez Ukraińca i Polaka nie zatrzymały się do kontroli. Mundurowi musieli użyć broni. Dopiero przestrzelenie opon tych pojazdów skutecznie je unieruchomiło i pozwoliło ująć uciekinierów. Nikt nie odniósł obrażeń i nie potrzebował pomocy medycznej” – podkreśliła Straż Graniczna.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Elblągu, gdzie prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handlu ludźmi. Zgodnie z przepisami, kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Decyzją Sądu Rejonowego w Elblągu sześć osób zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Wobec dwóch pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. Zebrany w toku przeszukań materiał dowodowy ma stanowić podstawę do dalszego rozszerzenia zarzutów oraz ustalenia ewentualnych uszczupleń należności Skarbu Państwa wynikających z podatków CIT, PIT i VAT.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania.