Reklama

pranie brudnych pieniędzy

29.09.2023
Azerskie służby zatrzymują Vardanyana. Kim jest były szef rządu Republiki Górskiego Karabachu?
10.03.2021
Senacka komisja za nowelą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
02.11.2020
Miał kierować gangiem, prać pieniądze i podrabiać dokumenty. Zatrzymali go policyjni "łowcy cieni"
06.08.2020
Wyłudzili ponad 57 mln złotych. ABW rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą
05.12.2018
Z unijnych funduszy mogli wyłudzić nawet 68 mln złotych
01.03.2018
Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
27.02.2018
Brytyjskie doświadczenia w walce z przestępczością finansową dla KAS i CBA
06.07.2013
29 oskarżonych usłyszało 962 zarzuty: m.in. pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenie 10 mln złotych

Reklama