PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

5 min.

Gotówka bez śladu, czyli transferowa autostrada Moskwa - Dubaj

23.05.2025
5 min.
5 min.

Azerskie służby zatrzymują Vardanyana. Kim jest były szef rządu Republiki Górskiego Karabachu?

29.09.2023
5 min.
1 min.

Senacka komisja za nowelą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

10.03.2021
1 min.
1 min.

Miał kierować gangiem, prać pieniądze i podrabiać dokumenty. Zatrzymali go policyjni "łowcy cieni"

02.11.2020
1 min.
1 min.

Wyłudzili ponad 57 mln złotych. ABW rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą

06.08.2020
1 min.
1 min.

Z unijnych funduszy mogli wyłudzić nawet 68 mln złotych

05.12.2018
1 min.
1 min.

Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

01.03.2018
1 min.
1 min.

Brytyjskie doświadczenia w walce z przestępczością finansową dla KAS i CBA

27.02.2018
1 min.
1 min.

29 oskarżonych usłyszało 962 zarzuty: m.in. pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenie 10 mln złotych

06.07.2013
1 min.