Podejrzany to prezes zarządu firmy, który w przestępczym procederze pełnił rolę tzw. „słupa” – wynika z informacji przekazanej przez Stanisława Żaryna, Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. 

W wyniku działalności zorganizowanej grupy przestępczej Skarb Państwa poniósł straty w wysokości nie mniejszej niż 100 milionów złotych. Przez konta bankowe, zarządzane przez członków grupy, przepłynęło nie mniej niż 165 milionów złotych. 

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, przestępstw finansowo-skarbowych. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.