Podejrzanym zostały przedstawione zarzuty prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w wyniku dokonywanych fikcyjnych transakcji obrotu różnego rodzaju towarami, w tym wyrobami stalowymi. Szacunkowa wartość nielegalnego procederu wynosi ponad 210 mln zł.

Więcej: Nowy szef ABW w tandemie z ministrem Sienkiewiczem?

W przestępczy proceder zaangażowane były podmioty działające na terenie Polski, Słowacji, Czech, Łotwy i Cypru. Zatrzymania są wynikiem wspólnych działań ABW, Wywiadu Skarbowego, Urzędów Kontroli Skarbowej w Katowicach i Opolu oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowania na trzy miesiące. Rzecznik podkreślił, że sprawa ma charakter rozwojowy.

źr. ABW

(JG)