Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. Skarb Państwa mógł stracić nawet 1,3 miliarda złotych

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. CBA
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło międzynarodową grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT w obrocie elektroniką na gigantyczną skalę – informuje CBA. Straty Skarbu Państwa mogą – zdaniem śledczych – sięgać nawet 1,3 miliarda złotych. Zatrzymano 8 osób i przeszukano ponad 40 lokalizacji.

Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województw lubuskiego oraz mazowieckiego 8 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Polski oraz Ukrainy, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Jak informuje CBA czynności, w których brało udział ponad 120 funkcjonariuszy Biura, polegały na jednoczesnym przeszukaniu ponad 40 lokalizacji związanych z zatrzymanymi osobami na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używaniem faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów.

Śledczy ustalili strukturę i schemat działania międzynarodowej grupy przestępczej, która w latach 2012 - 2018 mogła doprowadzić do wyłudzenia w podatku VAT 1,3 miliarda złotych. W jej skład wchodzili zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji. Jak podaje CBA, funkcjonariusze w ramach współpracy międzynarodowej "realizują czynności mające na celu ustalenie wszystkich członków grupy przestępczej, ich roli w przestępczym procederze, a także końcowych kierunków przepływów środków finansowych".

Ustalenia śledczych wskazują, że grupa działając w ramach tzw. "schematów karuzelowych" popełniała przestępstwa skarbowe ukierunkowane w szczególności na wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym lub też zaniżenie wysokości należności podatkowych. Grupa prowadziła także proceder prania brudnych pieniędzy. 

Obecnie w zainteresowaniu zespołu śledczego znajduje się ponad 1000 firm zarówno polskich i zagranicznych, zaś akta prowadzonego postępowania przygotowawczego liczą już ponad 1 700 tomów. Dotychczas we wszystkich wątkach przedstawiono zarzuty 26 podejrzanym, zabezpieczono mienie o wartości blisko 150 mln zł.

"Z uwagi na wielowątkowość sprawy i jej obszerność, śledztwo prowadzone jest wspólnie przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie oraz funkcjonariuszy białostockiej delegatury CBA, stołecznego CBŚP, a także Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie" – informuje CBA.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze